Оцениваем риски сотрудничества с новым контрагентом. Признаки неблагонадежности

Черкасов Илья в личный блог 26 октября 2016 г.

В данной статье я расскажу о способах выявления потенциально ненадежного поставщика товаров или услуг. Излагаемая информация, уверен, будет полезна каждому, кто находится в процессе выбора нового контрагента. Для оценки используются простейшие инструменты, предоставляемые соответствующими официальными службами.


Начнем с признаков, повышающих риски сотрудничества.

Отрицательные факторы

Молодое юридическое лицо (год регистрации определяется по 2,3-ей цифрам ОГРН)

Фактический и юридический адреса не совпадают, не доходит почта на юрадрес - риски с налоговой

Наличие претензий ФССП - проигранные арбитражные суды, налоговые претензии

Непредоставление отчетности в Росстат (для юрлиц старше 2х лет) - возможно, компания работает "вчерную" (не ведет бухгалтерию) - налоговые риски

Минимальный размер уставного капитала (10000 или 15000 р. в зависимости от года регистрации) - в случае проблем с дорогим товаром учредителям проще зарегистрировать новую компанию, чем добровольно возмещать убытки

Риски аффилированных физических лиц:

  • Генеральный директор является также Генеральным директором во многих компаниях - возможно подставное лицо
  • К генеральному директору или учредителям есть претензии у ФССП - хронические должники
  • К компаниям, учрежденным аффилированными физиками, или в которых данные физики являются директорами, есть претензии ФССП


Кроме отрицательных факторов при анализе контрагента рекомендуем обащать внимание и на данные, потенциально повышающие надежность партнера

Положительные факторы

Наличие последнего бухгалтерского отчета в Росстате - хоть с запозданием в полтора года, но это дает надежду на четкую работу бухгалтерии контрагента

Среди учредителей присутствует юридическое лицо - налаженная система бухгалтерского учета в холдинге, т.к. наличие учрежденных компаний усложняет учет в материнской компании

Наличие арбитражной практики у юрлица в качестве истца - активная деловая позиция руководства

Наличие исполненных государственных контрактов - запас финансовых средств для работы с отсрочкой платежа

Среди учредителей физических лиц есть персоналии с большим количеством учрежденных компаний - сильные собственники с репутацией

Итак, мы рассмотрели основные и наиболее доступные для анализа параметры юридического лица - кандидата на сотрудничество.

В заключение, перечислим предоставленные контрагентом реквизиты, которые можно проверить самостоятельно перед заключением договора:

ФИО генерального директора - проверяется на сайте налоговой egrul.nalog.ru

Соответствие ОГРН, ИНН, КПП - проверяется на сайте налоговой

Настоящий юридический адрес - проверяется на сайте налоговой

Присутствие по адресу местонахождения юрлица - можно проверить либо личным визитом, либо отправкой телеграммы с уведомлением о вручении. Если компания не присутствует по адресу, Вы получите соответствующее уведомление от Почты России.


Желаю всем удачи в выборе партнеров по бизнесу!

Комментарии
Ничего не найдено.
×